公告日期：2024-11-27

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-117
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 本次修订公司治理相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订。

二、 本次修订公司治理相关制度的明细

是否需要提

序号 制度名称 交股东大会 备注

审议

1 《董事会审计委员会议事规则》 否 修订

2 《战略与 ESG 委员会工作细则》 否 修订

《董事、监事和高级管理人员所持本公司

3 否 修订

股份及其变动管理规则》

4 《对外担保管理制度》 是 修订

5 《独立董事工作细则》 是 修订

上述制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，其中，第 4、5 项制度的修订尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请
投资者注意查阅。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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