公告日期：2024-11-30

中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)
鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予以删除，章程修订对照表如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 总经理为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人

第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；

…… ……

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他权利。 定的其他权利。

股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，
行使本条款所规定提案、表决权。 行使本条款所规定提案、表决权。

第六十三条 股权登记日登记在册的所有普 第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通
通股股东或其代理人，均有权出席股东大会， 股股东或其代理人，均有权出席股东大会，并 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理
理人代为出席和表决。 人代为出席和表决。

股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股 股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股东 东大会的，应当优先委托对方作为其代理人； 大会的，应当优先委托对方作为其代理人；在 在另一方无法出席会议的情况下，才可委托 另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他 其他代理人代为出席和表决，并按协商一致 代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见
的意见行使表决权。 行使表决权。

第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
一股份享有一票表决权。 份享有一票表决权。

…… ……

股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下 股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下达 达成一致意见并行使表决权，无法达成一致 成一致意见并行使表决权，无法达成一致意见 意见的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本 的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本数） 数）违反约定的一方应当将其表决权授权对 违反约定的一方应当将其表决权授权对方行
方行使。 使。

第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作； ……

…… 董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，
董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， 行使本条款所涉及的董事提案、表决权。

行使本条款所涉及的董事提案、表决权。

第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人 第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人
出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，委托书中应载明下列内容： 董事代为出席，委托书中应载明下列内容： （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码； （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；
…… ……

董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董 董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董事 事会的，应当优先委托对方作为其代理人；在 会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另 另一方无法出席会议的情况下，才可委托其 一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代 他代理人代为出席和表决，并按协商一致的 理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行
意见行使表决权。 ……
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