公告日期：2024-11-14

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-049

拉卡拉支付股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第三届董事会第
二十六次会议决定于 2024 年 11 月 29 日下午 2:40 召开公司 2024 年第二次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 2:40；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公
司六楼会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 （打钩

栏目可

以投

票）

提案 1、2、3
累积投票议案 为等额选举

1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 应选人

数4人

案

1.01 选举孙陶然先生为第四届非独立董事 √

1.02 选举王国强先生为第四届非独立董事 √

1.03 选举李蓬先生为第四届非独立董事 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。