公告日期：2024-11-08

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-107
运达能源科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30

2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会
议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长陈棋先生

6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 288 人，代表有表决权的公司股份数合计为 302,552,462 股，占公司有表决权股份总数701,771,155 股的 43.1127%。

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 284 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 20,463,854 股，占公司有表决权股份总数 701,771,155 股的 2.9160%。
（二）股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 295,536,853 股，占公司有表决权股份总数 701,771,155 股的42.1130%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股
份 13,448,245 股，占公司有表决权股份总数 701,771,155 股的 1.9163%。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 280 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 7,015,609 股，占公司有表决权股份总数 701,771,155 股的 0.9997%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 280 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 7,015,609 股，占公司有表决权股份总数 701,771,155 股的 0.9997%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（五）见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累计投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01 选举程晨光先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 300,281,735 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2495％。

中小股东表决情况：同意 18,193,127 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.9037％。

程晨光先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举朱可可先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 300,250,007 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2390％。

中小股东表决情况：同意 18,161,399 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 88.7487％。

朱可可先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》；

表决情况：同意 21,502,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8511％；反对 57,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2662％；弃权 192,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8827％。

中小股东表决情况：同意 20,213,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7788％；反对 57,906 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2830％；弃权 192,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9383％。

（三）审议通过了《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》；

表决情况：同意 21,477,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7364％……
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