公告日期：2024-10-22

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-095
运达能源科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 2:30 开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

二、会议审议事项：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人

1.01 选举程晨光先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱可可先生为第五届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》 √

3.00 《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1 适用累积投票制，应选举非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份
数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。