公告日期：2024-10-26

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-061

广东南方新媒体股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00
召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月
13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现

重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不

必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会

议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专

1.00 √

门委员会委员的议案

2.00 关于回报股东特别分红方案的议案 √

上述提案经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审

议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公

告。

提案 1.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股
东大会方可进行表决。

上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结……
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