公告日期：2024-12-04

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-097
债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日；

2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日；

3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日；

4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。

5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日
6.投资者赎回资金到账日：2025年1月3日

7.可转债停止交易日：2024年12月23日。

8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日。

9.赎回类别：全部赎回

10.本次赎回完成后，“震安转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“震安转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12.根据安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照 101.43 元/张的价格强制赎回，因目前“震安转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“震安转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）公司股票价格自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。根据《震安科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书”）》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。

公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回相关事项向全体“震安转债”持有人公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，
发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
11 日。

（四）可转债转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。