公告日期：2024-12-03

民生证券股份有限公司

关于震安科技股份有限公司

授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为 震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司”）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科技授权使用 部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以 简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资 金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元， 实际募集资金净额为人民币244,627,740.72元，其中增加股本人民币 4,568,713.00元，资本溢价人民币240,059,027.72元。上述募集资金到位情况 已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份 有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字[2022]D- 0036号）。公司向特定对象发行股票已于2022年9月28日完成上市。
二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

根据《震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票 预案》，本次发行募集资金总额为249,999,975.36元，不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金 净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用

1 液压阻尼器及 2.5万套配件项目（一期） 9,000 8,000

2 震安科技股份有限公司研发中心建设项目 7,200 7,000

3 营销网络建设项目 2,800 2,500

4 补充流动资金 7,500 7,500

合计 26,500 25,000

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的 实施进度和资金安排，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。三、本次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常 进行和资金安全的前提下，将结合实际经营情况，合理利用部分闲置募集资 金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报。

（二）资金来源

本次授权进行的现金管理资金来源为公司2022年9月28日以简易程序向
特定对象发行上市的股票募集的资金。

（三）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持 充足的流动性，公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金 投资额度经公司本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）现金管理产品品种范围

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，计 划投资的产品为投资期限在12个月以内（含）、安全性高、流动性好的现金 管理产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证、阶梯型存款等），且该等现金管理产品不得用于质押、 担保。

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