公告日期：2024-12-03

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-094
债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四
届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《震安科技科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，经审计，公司 2023年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。现将相关事项说明如下:

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于拟订公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，律师发表
了法律意见[内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-089）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》]。

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟订公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案并对本激励计划的激励对象名
单进行核实[内容详见 2022 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-090）]。

（二）2022 年 9 月30 日至 2022 年10 月9 日，为期 10 日，公司在官方网站
公示了激励计划的激励对象人员名单。在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见：列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励
计划的激励对象合法、有效[内容详见 2022 年 10 月11 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司监事会关于 2022 年度股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-095）]。

（三）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司实施本激励计划获得股东大会批准，公司董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。董事会对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查[内容详见 2022 年
10 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）、《震安科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-099）]。

（四）2022 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2……
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