公告日期：2025-01-08

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-003
石药创新制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长姚兵。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,136,132,946 股，占公司有
表决权股份总数的 81.5840%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,045,661,506 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0874%。

通过网络投票的股东 272 人，代表股份 90,471,440 股，占公司有表决权股份
总数的 6.4966%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

1. 《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》

表决结果：

同意 90,108,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5988％；
反对 261,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2887％；弃权101,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1125％。

其中，中小股东表决结果：

同意 90,108,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5988％；反对 261,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887％；弃权 101,794 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1125％

本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。

2. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 1,135,517,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458％；
反对 265,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233％；弃权350,294 股（其中，因未投票默认弃权 248,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％。

其中，中小股东表决结果：

同意 89,855,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3196％；反对 265,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2932％；弃权 350,294 股（其中，因未投票默认弃权 248,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3872％。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 《关于修订<董事会议事规则> <独立董事工作细则>的议案》

表决结果：

同意 1,135,517,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458％；
反对 265,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233％；弃权350,294 股（其中，因未投票默认弃权 248,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％。

其中，中小股东表决结果：

同意 89,85……
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