公告日期：2024-10-25

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-104
鞍山七彩化学股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通
讯方式召开了第七届董事会第三次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以邮
件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

审议通过《2024 年第三季度报告的议案》

公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2024年10月25日

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