公告日期：2024-08-05

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-078
鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知
已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00

2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8
日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 9：15
至 2024 年 8 月 8 日 15：00 的任意时间

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 5 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2、截至股权登记日 2024 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员

4、公司聘请的律师

5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员

（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累计投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 （4）人

1.01 提名徐惠祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名齐学博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名张志群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

1.04 提名乔治先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 应选人数
人的议案》 ……
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