公告日期：2025-01-16

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-005
罗博特科智能科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2025
年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 2 月 18 日（星
期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第三届董事会第二十四次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 18 日下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间为：2025 年 2 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2025 年 2 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 2 月 13 日。

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 2 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 √

信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

2.00 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 √

常关联交易预计的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告或文件。

3、上述第 1 项议案为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过……
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