公告日期：2024-12-30

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-070
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼；

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4.召集人：公司董事会；

5.主持人：公司董事长陈正兵先生；

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东 311 人，持有股份 247,282,077 股，占公司有
表决权股份数总数的 43.7805％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代
表 5 人，持有股份 242,344,500 股，占公司有表决权股份总数的 42.9064％。通过
网络投票的股东 306 人，持有股份 4,937,577 股，占公司有表决权股份总数的
0.8742％。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 307 人，代表股份4,944,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.8754％。其中：通过现场投票的股
东 1 人，代表股份 6,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。通过网络投
票的股东 306 人，代表股份 4,937,577 股，占公司有表决权股份总数的 0.8742％。
2.公司全体董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议。

3.广东信达律师事务所见证律师以现场方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 244,932,681 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0499％；反对 2,295,667 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9284％；弃权 53,729 股（其中，因未投票默认弃权 29,505 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％。

2. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 246,663,385 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7498％；反对 491,458 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1987％；弃权 127,234 股（其中，因未投票默认弃权 61,005 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0515％。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 4,325,810 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.4873％；反对 491,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.9395％；弃权 127,234 股（其中，因未投票默认弃权 61,005 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5732％。
3. 审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关
联交易的议案》

表决结果：同意 55,752,799 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9464 ％；反对 527,561 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9363％；弃权 66,105 股（其中，因未投票默认弃权 5,505 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1173％。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 4,350,836 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9934……
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