公告日期：2024-12-16

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-069
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）
于 2024 年 9 月 20 日召开锐科激光第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了
2 名职工代表监事。2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产
生了公司第四届董事会非独立董事、第四届监事会非职工代表监事，同日公司召
开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。公司于 2024 年 12 月 5 日召
开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会独立董事。

2024 年 12 月 5 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四
届董事会董事长、副董事长人选。2024 年 12 月 11 日公司召开了第四届董事会
第二次会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员，同日公司召开第四届董
事会第三次会议选举产生公司总经理。2024 年 12 月 16 日，公司召开第四届董
事会第四次会议，聘任了高级管理人员、董事会秘书。

公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：陈正兵先生（董事长）、闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生 、樊京辉先生、周青峰先生。

独立董事：赵纯祥先生、李安安先生、马泳先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日及 2024 年 11 月 20
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》《第三届董事会第三十六次会议决议公告》相关内容。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会由陈正兵先生、闫大鹏先生、陈星星先生、汪伟先生、周青锋先生、马泳先生组成，由陈正兵先生担任召集人（主任委员）；

（2）审计委员会由赵纯祥先生、李安安先生、樊京辉先生组成，由赵纯祥先生担任召集人（主任委员）；

（3）提名委员会由李安安先生、陈正兵先生、赵纯祥先生组成，由李安安先生担任召集人（主任委员）；

（4）薪酬与考核委员会由赵纯祥先生、周青锋先生、李安安先生组成，由赵纯祥先生担任召集人（主任委员）。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：刘华兵先生（监事会主席）、熊新华先生、徐前权先生。
职工代表监事：郑永刚先生、黄慧敏女士 。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日及 2024 年 9 月 27
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》相关内容。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈星星先生。

总工程师：闫大鹏先生。

副总经理：汪伟先生、曹磊女士、李杰先生、刘晓旭先生、施建宏先生、李立波先生。

总法律顾问：邓中辉先生。

财务总监：邓先琨先生。

董事会提名委员会对上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法……
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