公告日期：2025-01-15

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-003
深圳欣锐科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权
预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、 股票期权简称：欣锐 JLC4

2、 股票期权代码：036587

3、 股票期权预留授权日：2024 年 12 月 24 日

4、 股票期权预留授予的行权价格：31.79 元/股

5、 本次股票期权预留授予激励对象为 19 人，授予数量为 87.00 万份，分 2
期行权，有效期为 40 个月。

6、 股票期权预留授予登记完成时间： 2025 年 1 月 14 日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣锐科技”）完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权预留授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年12月8日至2023年12月17日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司
无反馈记录。2023年12月19日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2023年12月25日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年12月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》 、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事一致同意该事项。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2024 年12 月24 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

二、本激励计划股票期权预留授予登记完成的具体情况

（一）预留授予登记完成情况

1、期权简称：欣锐 JLC4

2、期权代码：036587

3、授权日：2024 年 12 月 24 日

4、授予数量：87.00 万份

5、授予的激励对象人数：19 名

6、行权价格：31.79 元/股

7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

8、预留授予的股票期权授予情况如下：

获授的权 占本激励计划预 占公司股本总
序号 姓名 国籍 职务 益数量 留授予权益总数 额的比例
（万份） 的比例

一、董事、高级管理人员

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