公告日期：2024-11-21

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-081
杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 21 日以
现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书吕玫航女士召集和主持，应出席本次会议的持有人 58 人(不含预留部分)，
实际出席本次会议的持有人 53 人，代表 2024 年员工持股计划份额 7,203,900
份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 97.76%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司 2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 7,203,900 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举齐玲玲女士、余银娟女士、贾欣女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 7,203,900 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举齐玲玲女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2024年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员
工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、办理员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；

5、开立并管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

6、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票、锁定期届满后将公司股票非交易过户至各持有人个人证券账户等；

7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

8、分配收益和现金资产；

9、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

10、批准持有人份额转让、收回；

11、办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；

12、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

13、决定员工持股计划预留份额、放弃认购或被收回份额的分配/再分配方案；

14、负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；

15、拟定《管理办法》的修订方案；

16、负责与公司的沟通联系事宜，向公司……
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