公告日期：2024-12-06

湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

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湖南启元律师事务所

关于水羊集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：水羊集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、 2024 年 11 月 20 日，公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通
过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月
6 日召开本次股东大会。

2、 2024 年 11 月 21 日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯
网站上公告了《水羊集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记
办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 12 月 2 日。

3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本
所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 6 日 15 点 30 分在湖
南省长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1-1 楼会议室召开。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股……
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