公告日期：2024-12-19

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-082
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15至2025年1月6日下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2024年12月26日（星期四）

（七）现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室

（八）会议出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √

（二）议案披露情况

议案1.00已经公司于2024年12月18日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

公司将对上述议案的中小投资者的投票结果进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月30日上午9:30至11:30，下午14:00至14:50；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在2024年12月30日14:50之前送
达到公司。

（三）登记地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层证券部。如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

（四）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《……
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