公告日期：2024-12-28

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-058
北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就
本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为： 2025 年 1 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月14 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议
室。

7、股权登记日：2025 年 1 月 8 日。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案

1.01 选举刘铁峰为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈进为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举 CHEN LI YA 为第五届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董 应选人数 2 人
事候选人的议案

2.01 选举谢京为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举陈爱珍为第五届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工 应选人数 2 人
代表监事候选人的议案

3.01 选举李英为公司第五届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举康鹏飞为公司第五届监事会非职工代表监事 √

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议……
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