公告日期：2024-12-20

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-110
债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高
级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

1、第四届董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名。

非独立董事：常兴文先生（董事长）、毛振杰先生（副董事长）、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生

独立董事：张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生

公司第四届董事会董事任期均为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案

审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的

二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、第四届董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员

战略委员会 常兴文 毛振杰、汤意、岳建光、杜战军、郑秀峰（独立董事）

审计委员会 张复生（独立董事） 赵红图（独立董事）、毛振杰

薪酬与考核委员会 赵红图（独立董事） 郑秀峰（独立董事）、汤意

提名委员会 郑秀峰（独立董事） 赵红图（独立董事）、常兴文

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高

级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。

各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日

起至第四届董事会届满时止。

二、公司第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表

监事 1 名：

非职工代表监事：陈金旺先生（监事会主席）、边骏琪先生

职工代表监事：王学勤先生

公司第四届监事会监事任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过

之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。
不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规

定的不得担任公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比

例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表

1、聘任高级管理人员

经第四届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况……
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