公告日期：2024-11-15

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2024-081

债券代码：123145 债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名杨民民先生、揭元萍女士、吴娟娟女士、陈谌女士作为第四届董事会非独立董事候选人；提名金力先生、郑晓南女士、江希和先生为第四届董事会独立董事候选人，其中江希和先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。同时，金力先生、郑晓南女士、江希和先生均已取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审查
无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举通过后上述4名非独立董事与3名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会
2024年11月14日
附件

非独立董事候选人简历

杨民民 先生

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2005年1月至2005年4月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto研发中心工作；2005年4月至2006年7月于罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任；2006年7月至2008年7月，任罗氏研发（中国）有限公司研发中心药化一部总监；2008年7月至2015年11月担任公司董事、总经理；2014年12月至今任公司董事长，2023年4月至今任公司总经理。目前兼任美国药石董事、迈晟科技执行董事、华创股份董事、晶捷生物董事长、诺维科思执行事务合伙人、药研达执行事务合伙人、普惠天元执行事务合伙人、药智生物执行事务合伙人、易格诺思执行事务合伙人、易康达执行事务合伙人、易欣达执行事务合伙人、博必达执行事务合伙人、RETEX PHARMACEUTIC ALS,INC.董事等。

截至本公告披露日，杨民民先生持有本公司股份4,140.33万股，占公司总股本比例20.74%，由其担任执行事务合伙人的南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份540.47万股，占总股本比例2.71%。杨民民先生与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
揭元萍 女士

1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。1991年7月至2001年3月历任上海化学试剂研究所研发员、主任、所长助理……
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