公告日期：2024-12-31

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳伟创部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于
2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格
为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验
字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金账户余额为 101,252.48 万元（含利
息、理财收益、暂时补充流动资金等），具体使用情况如下：

1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况

单位：人民币万元

序 募集资金投资项目 募集资金 调整后投资 累计投入 投资进 备注
号 承诺投资总额 总额 金额 度

高效晶硅太阳能电池片设备

1 （新型半导体掺杂沉积工艺光 9,247.21 9,247.21 8,883.90 96.07% 已结项
伏设备）制造生产线建设项目

2 智能全自动晶体硅太阳能电池 9,726.99 9,726.99 8,079.74 83.07% 已结项
片设备制造生产线建设项目

3 晶体硅太阳能电池片智能制造 33,005.37 - - - 已终止
车间系统产业化项目

4 研发检测中心建设项目 15,015.52 15,015.52 6,763.41 45.04% 已终止

5 国内营销与服务网络建设项目 4,332.00 已终止

6 补充流动资金 27,895.36 27,895.36 28,311.94 101.49% 已结项

7 湿法工艺光伏设备生产线建设 5,537.91 5,537.91 5,396.91 97.45% 已结项
项目

高效新型晶体硅太阳能电池湿

8 法设备及配套智能制造设备生 - 10,000.00 9,676.78 96.77% 已结项
产线建设项目

超高效太阳能电池装备产业化

9 项目—大尺寸多腔室扩散炉及 - 28,672.95 16,088.46 56.11%

PECVD 设备生产线建设

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。