公告日期：2024-12-05

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-115
广东泉为科技股份有限公司

关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月20日（星期五）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2024年
12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室。

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》 √

2.00 《关于公司出售肇庆市广宁县房地产的议案》 √

1、上述提案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

2、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者
合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股
票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表

人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）以便登记确……
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