公告日期：2024-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对英可瑞使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜进行了核查，核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用计划及闲置原因

根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 2018 年第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，2018 年第二次临时股东大会公司的相关决议，公司拟将本次公开发行募集的资金，用于公司主营业务相关的项目及补充与主营业务发展相关的营运资金。该项目具体投资安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 主要投资内容

现有主要产品的扩大产能、产
1 智能高频开关电源产业化项目 23,500.00 品升级及新应用领域的产品生
产

2 智能高频开关电源研发中心项目 7,500.00 现有产品的持续升级换代研发
及新产品开发

3 其他与主营业务相关的营运资金 7,500.00 -

合计 38,500.00 -

公司于 2022 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资
金用途的议案》，公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通
过上述议案，同意新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目作 为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于“智能高频开关电 源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，
其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资
金。

以上调整后，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金

投入额

1 智能高频开关电源产业化项目 13,500 13,500

2 英可瑞智能高频开关电源产业园上海 13,000 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。