公告日期：2024-10-29

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-062
深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事会第二十三次会议全票通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议审议事项

1. 提案名称

表一：本次股东大会提案名称及提案编码实例表如下表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举

提案

1.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独 应选人数 4 人

立董事候选人的议案》

1.01 选举尹伟先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举邓琥先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举王孟腾先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨光辉先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立 应选人数 3 人

董事候选人的议案》

2.01 选举吴红日先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举净春梅女士为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举刘晨女士为第四届董事会独立董事 ……
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