公告日期：2024-11-29

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-106
福建永福电力设计股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序对董事会、监事会进行换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审
查，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林一文先生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），同意提名翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

公司第四届董事会独立董事候选人中，翁国雄先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。方维忠先生、王占永先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，
并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
二、监事会换届选举情况

依照《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。公司于 2024年 11 月 28 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名党波先生、许伟坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件 2），任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他说明

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会、监事会成员仍将继续依照有关法律、行政法规及其规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责。

四、备查文件

1.第三届董事会第三十一次会议决议；

2.第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
附件 1：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1．林一文先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交
通大学热能工程学本科学历，高级工程师。林一文先生曾任福建省电力勘测设计院副总工程师，福建永福电力设计股份有限公司董事长兼总经理，福建永福集团有限公司副董事长，福建永福电通技术开发有限公司执行董事，福建福毅永帆信息科技有限公司董事长；现任福建永福电力设计股份有限公司董事长，福建省永福博发投资股份有限公司董事长，福州永福恒诚投资管理股份有限公司董事长，福州博宏投资管理有限公司执行董事，福建永福集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，林一文先生直接持有公司 0.1120%的股权，通过公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投……
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