公告日期：2024-12-30

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-059
杭州万隆光电设备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方
式告知各监事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由全体监事一致推举刘道贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议案》

为保证监事会工作的延续性，第五届监事会第七次会议在公司同日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届监事会成员后召开。因此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会
2024 年 12 月 30 日

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