公告日期：2024-12-14

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-053
杭州万隆光电设备股份有限公司关于

公司部分董事、董事长、总经理、财务总监辞职暨补
选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司非独立董事、董事长、总经理、财务总监辞职情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理雷骞国先生，非独立董事许泉海先生，非独立董事、财务总监雷鹏国先生，非独立董事穆金光先生，非独立董事白瑞平先生的书面辞职报告。
雷骞国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、战略
委员会主任职务，雷骞国先生的原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届董事会届
满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，雷骞国先生未直接或间接持有公司股份。

许泉海先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、战略委员
会委员职务，许泉海先生的原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届董事会届满之
日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许泉海先生持有公司股份 13,806,816 股，持股比例为 13.88%。

雷鹏国先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、财务总监、战略委员会委员、提名委员会委员职务，雷鹏国先生的原定任期为 2023 年 9 月20 日至第五届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷鹏国先生未直接或间接持有公司股份。

穆金光先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员、审计
委员会委员职务，穆金光先生的原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届董事会届
满之日止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或间接持有公司股份。

白瑞平先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务，
白瑞平先生的原定任期为 2023 年 9 月 20 日至第五届董事会届满之日止，辞职后
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或间接持有公司股份。

由于雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生的辞职将导致公司董事会成员低于《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司董事会的正常运作，雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生的董事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事会董事职责。

雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定。

雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生自任公司董事、高管职务以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对雷骞国先生、许泉海先生、雷鹏国先生、穆金光先生、白瑞平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 13
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司补选付小铜先生、李啸虎先生、王诚先
生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生简历见附件）

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李啸虎先生为公司总经理，聘任张舒女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。（李啸虎先生、张舒女士简历见附……
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