公告日期：2024-12-12

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-082
江苏精研科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 12 月 27 日召
开 2024 年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临
时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票结合网络投票的方式
召开 2024 年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15：00；

（2）网络投票时间：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
27 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27
日 9：15—15：00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年12月20日下午15：00在深圳证券交易所收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股
份有限公司A1办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 √

4.00 变动管理办法》的议案

2、提案的披露情况

上述提案已经由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2……
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