公告日期：2024-11-26

江苏精研科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 10 -

第三节 股东会的召集......- 15 -

第四节 股东会的提案与通知......- 16 -

第五节 股东会的召开......- 18 -

第六节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事会......- 25 -

第一节 董事......- 25 -

第二节 董事会......- 29 -

第三节 独立董事......- 34 -

第四节 董事会秘书......- 38 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 39 -
第七章 监事会......- 41 -

第一节 监事......- 41 -

第二节 监事会......- 42 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 43 -

第一节 财务会计制度......- 43 -

第二节 内部审计......- 47 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 47 -

第九章 通知和公告......- 48 -

第一节 通知......- 48 -

第二节 公告......- 48 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 49 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 49 -

第二节 解散和清算......- 50 -

第十一章 修改章程......- 52 -
第十二章 附则......- 52 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司是由常州精研科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，公司在江苏省常州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913204007691020574。

第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2017 年 10 月 19 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：江苏精研科技股份有限公司；

英文名称：JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条 公司住所：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号。

邮政编码：213023

第六条 公司的注册资本为人民币 18,607.6681 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《公司法》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司为党组织的活动提前必要条件。

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“集智、创新……
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