公告日期：2024-11-26

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-081
浙江兆丰机电股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开
第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与杭州大兆丰实业集团有限公司（以下简称“兆丰实业”）共同投资设立合资公司。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

基于公司战略规划和行业发展现状，为拓宽产业赛道、积极布局新兴产业，提升企业的综合竞争力和持续盈利能力。在不影响公司日常经营和有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“兆丰智能装备”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 5,000万元，其中：公司拟以自有资金认缴出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；兆丰实业拟以自有资金认缴出资 1,500 万元，占注册资本的 30%。

（二）关联关系说明

本次交易共同投资方杭州大兆丰实业集团有限公司为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决，该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根
联交易无需提交公司股东大会审议。本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、公司名称：杭州大兆丰实业集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91330109691733149W

4、法定代表人：孔爱祥

5、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路 36-36 号

6、成立日期：2009 年 8 月 10 日

7、主营业务：以自有资金从事投资活动；房地产咨询；房地产开发经营等。
8、股权结构：孔爱祥先生持有兆丰实业 90%股份，孔辰寰先生持有兆丰实业10%股份。

9、关联关系：兆丰实业为公司控股股东，是公司董事长孔爱祥先生实际控制的企业。

10、主要业务最近三年发展情况：兆丰实业主要以自有资金从事投资活动。
11、是否为失信被执行人：兆丰实业不属于失信被执行人

12、主要财务数据：

2023 年 度 ， 兆 丰 实 业 实 现 营 业 收 入 806,213,971.79 元 ， 实 现 净 利 润
85,737,688.26 元；截至 2024 年 9 月 30 日，兆丰实业净资产为 1,804,031,498.39 元。
（以上数据未经审计）

三、拟共同投资设立公司的基本情况

1、公司名称：兆丰（杭州）智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：孔爱祥

4、注册地址：浙江省杭州市萧山区新街街道红垦农场兆丰路 6 号

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：一般项目：滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的研发、制造、销售；轴承、齿轮和传动部件的研发、制造、销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

7、股权结构及出资方式：

认缴出资额

序号 股东名称 出资比例 出资方式 资金来源
（万元）

浙江兆丰机电股份

1 3,500 70% 货币 自有资金
有限公司

杭州大兆丰实业集

2 1,500 30% 货币 自有资金
团有限公司

合计 ……
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