公告日期：2024-11-19

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-
106

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 4 日（星
期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易系统进行网络投票的时间为2024年12月4日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月
4 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于注销回购股份的议案》 √

3.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理

4.00 √

工商变更登记的议案》

上述议案 2.00 至议案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。
三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和
代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记……
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