公告日期：2024-12-26

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-069

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开和出席情况

会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 20 日。

会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召开时间

1. 现场会议召开时间

2024 年 12 月 26 日 14:30。

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024 年 12 月 26 日 09:15—
15:00 的任意时间。

会议的地点

深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。

会议的召集人及主持人

本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-069

会议召集、召开程序的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 129 人，代表有表决权的股份 76,958,292 股，占公司有表决权股份总数的 52.4716%。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,673,743 股，占
公司有表决权股份总数的 48.8685%；

通过网络投票的股东共 127 人，代表有表决权的股份 5,284,549 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6031%。

中小股东出席的总体情况

无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 127 人，代表有表决权的股份 5,284,549 股，占公司有表决权股份总数的 3.6031%。

董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

监事刘宗源先生因公务原因请假，其他董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其中董事黄庆先生、张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生，监事王潇玮先生，副总经理兼董事会秘书姚培女士等通过远程方式出席。

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。

议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 1 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：

议案 议案名称 表决 表决 表决股份数 比例* 审议
编号 类型 意见 （股） 结论

同意 76,534,792 99.4497%

总表决 反对 158,900 0.2065%

公司关于续聘 弃权 264,600 0.3438%

1 2024 年度审计 同意 通过
机构的议案 4,861,049 91.9861%

中小股东 ……
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