公告日期：2024-11-16

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-097
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年11月11日（星期一）以通讯或者书面报告方
式向参会人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）上午9:00；

3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会
议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振 录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监 事以通讯方式列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

根据公司当前募投项目建设进度和募集资金投入安排，同意公司在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会批准。
（二） 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会召集人和委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。

具体情况见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG委员会并修订<公司章程>等相关制度的公告》《董事会战略及ESG委员会工作细则》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会批准。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及ESG委员会”，《公司章程》中关于专门委员会的表述将同步修订，具体修订情况见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案。
（四） 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变……
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