公告日期：2024-11-16

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-100
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略及 ESG 委员会
并修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略及ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公 告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治 理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名 为“董事会战略及ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG的相关职责，并制定 了《董事会战略及ESG委员会工作细则》，原《战略委员会工作细则》同步废止。本 次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事 会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会召集人和委员，任 期至公司第四届董事会任期届满时止。《董事会战略及ESG委员会工作细则》已与本 公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）全文披露。

鉴于上述原因，《公司章程（2023年12月）》第一百一十五条的相关表述也应作相 应修订，具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第一百一十五条 董事会行使下列职 第一百一十五条 董事会行使下列职
权： 权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告工 (一)召集股东大会，并向股东大会报告工

作； 作；

(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案； 方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等事项； 赠等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会 (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定 事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案； (十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项； (十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公 (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司……
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