公告日期：2024-12-17

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-068
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式
送达至各位监事。

2、本次监事会于 2024 年 12 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由半数以上监事共同推举黄斌斌先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

审议过程：为保证公司第四届监事会的正常运作，选举黄斌斌先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 17 日

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