公告日期：2024-12-16

北京市环球律师事务所上海分所

关于

江苏大烨智能电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

北京市环球律师事务所上海分所

关于江苏大烨智能电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

GLO2024SH（法）字第 12173 号
致：江苏大烨智能电气股份有限公司

根据江苏大烨智能电气股份有限公司（“大烨智能”或“公司”）的委托，北京市环球律师事务所上海分所（“本所”）就公司 2024 年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对大烨智能提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向大烨智能有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到大烨智能如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本
意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供大烨智能为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司于 2024 年 11 月 29 日以公告形式在巨潮资讯网、深
圳证券交易所网站等披露媒体发布了《江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（“《股东大会通知》”），《股东大会
通知》显示本次股东大会于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:00 召开，其
公告日期距本次股东大会的召开日期已提前十五日。《股东大会通知》中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议期限、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序等。

经本所律师审查，本次股东大会会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午
14:00 在公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限
公司六楼会议室）召开。公司按照《股东大会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所交易系
统进行投票起止时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

经本所律师审查，大烨智能第四届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 ……
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