公告日期：2025-01-06

华英证券有限责任公司

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
详式权益变动报告书

之

2024 年第四季度持续督导报告

财务顾问

二零二五年一月

释义

除非另有说明，以下简称在本持续督导报告中的含义如下：

杰恩设计、上市公司、公司 指 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

金晟信康、信息披露义务人 指 广东金晟信康投资中心（有限合伙）

圣硕嘉融 指 广东圣硕嘉融投资发展有限公司

本财务顾问、华英证券 指 华英证券有限责任公司

《华英证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计
本持续督导报告 指 股份有限公司详式权益变动报告书之 2024 年第三季
度持续督导意见》

本持续督导期 指 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

金晟信康协议受让上市公司原实际控制人姜峰持上
本次权益变动 指 市公司合计 9,194,400 股股份及被动稀释导致持股比
例上升的行为

本次协议转让、本次交易 指 金晟信康协议受让上市公司原实际控制人姜峰持上
市公司合计 9,194,400 股股份

《详式权益变动报告书》 指 《深圳市杰恩创意设计股份有限公司详式权益变动
报告书》

《公司章程》 指 《深圳市杰恩创意设计股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

华英证券接受金晟信康的委托，担任金晟信康本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，本财务顾问就上市公司 2024 年第四季度持续督导期间对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整，以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行公开承诺等情况报告如下：

一、上市公司权益变动情况

2023 年 7 月 5 日杰恩设计回购专用证券账户中的 370,550 股股票已非交易
过户至“深圳市杰恩创意设计股份有限公司——2023 年员工持股计划”专用证券账户，非交易过户完毕后，杰恩设计回购专用证券账户内股份余额为 0 股，计算相关比例时公司总股本由 120,010,723 股（即公司总股本 120,381,273 股扣除已回购股份 370,550 股）增加至 120,381,273 股，导致金晟信康及姜峰的持股比例被动稀释，金晟信康持股比例从 17.48%下降至 17.42%，姜峰持股比例从30.65%下降至 30.55%。

本次协议转让完成后，金晟信康将持有上市公司杰恩设计 30,167,800 股股份，占杰恩设计股份比例为 25.06%。本次权益变动完成后，金晟信康将成为杰恩设计的第一大股东。

本次权益变动前后，金晟信康持有上市公司股份情况如下：

单位：股

本次权益变动前 本次权益变动后

持股主体 转让股数

持股数 持股比例 持股数 持股比例

姜峰 36,777,615 30.65% －9,194,400 27,583,215 22.91%

金晟信康 20,973,400 17.48% ＋9,194,400 30,167,800 25.06%

注：上表中的权益变动包含协议转让及被动稀释影……
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