公告日期：2025-01-03

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-004
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事。并于2025年1月3日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：高汴京先生

2、副董事长：姜峰先生

3、董事会成员：

（1）非独立董事：高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生

（2）独立董事：古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

公司第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

1、提名委员会：武国樑（主任委员）、杨凯利、杨骏晟

2、薪酬与考核委员会：古继洪（主任委员）、王晨、武国樑

3、审计委员会：古继洪（主任委员）、高汴京、杨骏晟

公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：马艳女士

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：马艳女士、张源鑫先生

（2）职工代表监事：柯慧雯女士

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司第四届监事会中职工监事比例未低于监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届监事会监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员组成情况及证券事务代表

1、总经理：杨凯利先生

2、副总经理：王晨先生

3、副总经理：何卷斌先生

4、财务总监、董事会秘书兼副总经理：吕成业先生

5、证券事务代表：付明琴女士

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。吕成业先生、付明琴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

上述高级管理人员及证券事务代表均符合法律法规规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-83415156

邮箱：ir@jaid.cn

邮政编码：518057

通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计证券部办公室。

五、董事、监事和高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，刘炜先生将不再担任公司副董事长、董事、副总经理，继续在公司任职，周京京先生将不再担任公司董事、副总经理，继续在公司任职，薛振睿先生将不再担任公司董事，不再在公司任职，林森先生、梁波先生、张华先生将不再担任公司独立董事，同时不再在公司任职，李劲松先生、陈潇女士、谭晓华女士将不再担任公司监事，继续在公司任职，陈文韬先生将不再担任公司副总经理，……
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