公告日期：2024-12-19

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-055
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18
日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15:00 召开 2025
年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼
公司大会议室一。

二、本次会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立 应选人数 4 人

董事的议案》

1.01 选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事

1.04 选举王晨先生为第四届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董 应选人数 3 人

事的议案》

2.01 选举古继洪先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举武国梁先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举杨骏晟先生为第四届董……
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