公告日期：2024-11-19

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-057

北京必创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司将召开2024年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，2024 年 11 月 18 日召开的公司第四届董事会第九
次会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日下午 14:00

（2）网络投票：2024 年 12 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 4
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

2、上述议案已经公司2024年11月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、上述议案对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2024年11月29日下午17:00前送达至公司；

（4）……
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