公告日期：2024-09-19

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-055
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19
日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生了第五届董事会，为尽快开展董事会相关工作，经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，公司于当日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第一次会议。

本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由半数以上董事推
举的董事张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

为尽快开展董事会相关工作，全体董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5日向董事会发送的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举张世龙先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举张勤女士（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(四) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：杜美杰女士（主任委员）、唐春林女士、林林先生

提名委员会：唐春林女士（主任委员）、杜美杰女士、张世龙先生

战略委员会：张世龙先生（主任委员）、唐春林女士、杜美杰女士

薪酬与考核委员会：杜美杰女士（主任委员）、唐春林女士、林林先生

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述各委员简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意续聘张世龙先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意续聘张勤女士（简历详见附件）担任公司副总经理、
董事会秘书，同意续聘张绚女士（简历详见附件）担任公司财务总监。

上述副总经理、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。由于上述副总经理、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员本次均为续聘，因此以上高级管理人员
薪酬与 2024 年 4 月 26 日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司高级
管理人员 2024 年薪酬方案的议案》保持一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表……
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