公告日期：2024-11-14

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-098
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2024年12月2日（周一）下午15:00召开2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00开始。

网络投票时间：2024年12月2日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2
日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以 第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月25日。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年11月25日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东 代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞 √

拍的议案》

2.00 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》 √

（二）披露情况

以上提案已经公司 2024 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的第四 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-093）、《第四届监事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2024-094）、《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司 部分股权转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）、《关于向银行申请借款及质 押资产的公告》（公告编号：2024-096）。

（三）特别强调事项

提案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2、登记时间：2024年……
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