公告日期：2024-12-18

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-072
债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 12 月 17 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十
三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以
电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》

根据公司《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“金陵转债”的转股价格由 48.82 元/股向下修正为 20.00
元/股。修正后的转股价格自 2024 年 12 月 18 日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正金陵转债转股价格的公告》。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“高端篮球架智能化生产线技改”及“营销与物流网络建设”募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

3.审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

本次交易完成后公司将不再持有金陵材料股权，金陵材料将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 18 日

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