公告日期：2024-08-30

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010

杭州园林设计院股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司杭园

资本投资（杭州）有限公司（以下简称“杭园资本”）的参股公司上海信志源信

息科技有限公司（以下简称“信志源”）增资，增资方式为以公司持有的颉丸动

漫文化传播（上海）有限公司（以下简称“颉丸动漫”）25%股权加货币方式出

资 500 万元，对应价值 3000 万元，置换信志源 15%股权。置换完成后，公司与

全资子公司杭园资本合计持有信志源股权比例为 31.1613%。

2、信志源为公司全资子公司杭园资本的参股公司。公司副总经理、董事会

秘书伍恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，公司与信志源构成关联关系，本次增资事项构成关联交易。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会

第七次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。该项议案提

交董事会审议前，已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，表决结

果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次关联交

易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组、不构成重组上市，无须经有关部门批准。

二、关联方及交易标的基本情况

1、上海信志源信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA7JE99R64

注册资本：645.8333 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区南亭公路 3258 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：章之欣

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；企业管理咨询；翻译服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；服装服饰零售；电子产品销售；电气设备销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本次交易前，信志源股权结构如下：

股东名称 出资额 持股比例
（人民币万元） （%）

章之欣 335 51.8710

潘罗源 165 25.5484

杭园资本投资（杭州）有限公司 125 19.3548

陈锴 20.8333 3.2258

合计 645.8333 100.00

本次交易完成后，信志源股权结构如下：

股东名称 出资额 持股比例
（人民币万元） （%）

章之欣 335 43.3123

潘罗源 165 ……
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