公告日期：2024-12-17

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-107
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公
司应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（通讯表决方式出席会议的董事 4 人，
董事刘越、吴劲松、倪晓飞、尹波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目一“年产 5 万吨特种工程
塑料及改性材料生产线建设项目”的投资进度为 65.07%，募集资金投资项目二“年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目”的投资进度为 2.98%。公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经审慎分析和认真研究，为维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募集资金投资项目一和项目二预计达到可使
用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核查意
见。

具体内容详见公司于 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《南京聚隆科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《南京聚隆科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《南京聚隆科技股份有限公司舆情管理制度》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 17 日

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