公告日期：2024-12-19

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-122
深圳市广和通无线股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 1 月 6 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记 √

的议案

2.00 关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的 √

议案

3.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √

4.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √

5.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √

相关公告。

上述议案 1.00 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。