公告日期：2025-01-07

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-003
厦门光莆电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开第
五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“SMT 智能化生产线建设项目”重新论证并将达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司本次非公开发行不超过71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通
股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币
1,030,803,595.51 元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司
实际募集资金净额为人民币 1,017,663,459.71 元。该募集资金已于 2020 年 9
月 29 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了大华验字[2020]000599 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩
建项目”的建设。

公司变更部分募集资金投资项目后，具体投资计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟使用募集资金

1 LED 照明产品智能化生产建设项目 7,246.12

2 高光功率紫外固态光源产品建设项目 40.01

3 SMT 智能化生产线建设项目 13,122.53

4 补充流动资金 30,000.00

5 光电传感器件集成封测研发及产业化项目 10,557.69

6 海外智能制造产业基地扩建项目 40,800.00

合计 101,766.35

二、部分募投项目实施进度情况

公司募投项目“SMT 智能化生产线建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，因受公共卫生事件、宏观经济形势及具体项目投入进度影响，项目投资建
设进度有所放缓。公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议、第
四届监事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项目”的实施
期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www……
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