公告日期：2024-11-12

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-086
厦门光莆电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。

(2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林国彪先生。

6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东143人，代表股份125,355,473股，占公司有表决权股份总数的44.3741％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份123,987,766股，占公司有表决权
股份总数的43.8899％。

通过网络投票的股东137人，代表股份1,367,707股，占公司有表决权股份总数的0.4841％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份13,658,022股，占公司有表决权股份总数的4.8347％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份12,290,315股，占公司有表决权股份总数的4.3506％。

通过网络投票的中小股东137人，代表股份1,367,707股，占公司有表决权股份总数的0.4841％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意125,108,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8032％；反对 200,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1601％；弃权45,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367％。

中小股东总表决情况：

同意 13,411,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.1940％；反对 200,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4695％；弃权 45,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3364％。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意125,125,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169％；反对 190,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1522％；弃权
38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％。

中小股东总表决情况：

同意 13,428,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3193％；反对 190,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3974％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2833％。

3、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意125,091,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7895％；反……
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